Напомним, по версии следствия обвиняемый, являясь физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, привлек подчиненных, родственников и знакомых, организовав группу подконтрольных ему физических и юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, заключающих фиктивные сделки для создания формального документооборота, в результате он умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации, включив в налоговую отчетность заведомо ложные сведения.

Также обвиняемому инкриминируется изготовление и использование поддельных платежных поручений о переводе денежных средств в целях получения имущественной выгоды.

Действия лица обвинением квалифицированы по части 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств) и части 2 статьи 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации (уклонение физического лица от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.).

Наказание, предусмотренное санкцией части 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации – до шести лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, санкцией части 2 статьи 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации – до трех лет лишения свободы.

4 декабря 2025 года состоялось первое судебное заседание.

Очередное судебное заседание по делу состоится 17 декабря 2025 года.